Ingenti movimentazioni bancarie ingiustificate
Controllato un imprenditore agricolo

Lucca, 13 maggio 2008 - Gli approfondimenti e le indagini svolte hanno acclarato che l’esercizio risultava pressocché sconosciuto al fisco. I finanzieri, pertanto, proprio in ragione della posizione urbanistica dell’azienda e della quasi totale assenza di redditi, hanno deciso di rendere più incisiva la verifica fiscale procedendo all’analisi dei rapporti bancari. Gli estratti conto esaminati hanno sorpreso i militari, in quanto, pur rendendosi conto di trovarsi di fronte ad un accumulo di denaro, non si aspettaveno certo delle movimentazioni cosi ingenti. Complessivamente, tra operazioni in accredito e operazioni in addebito (per queste ultime viene applicata la presunzione di redditività), al contribuente sono stati contestati, in quanto non è stato in grado di giustificare: 3.499.242 euro elementi positivi di reddito non dichiarati/annotati; 517.476 euro di Iva relativa;  184.100 euro iva dovuta; 948 euro di Iva non versata; 148.718 euro di imponibile Irap sottratto a tassazione. Tale importante risultato si affianca agli usuali controlli che la Guardia di Finanza espleta nel cosiddetto settore terziario, ovvero quello dell’accoglienza turistica, controllando sia l’assolvimento degli obblighi tributari che, per gli esercizi della specie, il rispetto dei limiti ricettizi previsti dalla normativa regionale.

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